DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
COMUNICATO STAMPA
ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO SVOLTA DALLA D.I.A.
ANALIZZATE DAL 2015 OLTRE 103.000 SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
La stipula del Protocollo d’Intesa tra la D.I.A. e la Guardia di Finanza, avvenuta nella giornata di ieri, che aggiorna e consolida le sinergie operative in materia di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo, permette di assicurare la tempestiva analisi delle informazioni contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette e il coordinamento investigativo tra le due Istituzioni, al fine di ottimizzare l’impiego delle rispettive risorse.
In particolare, la D.I.A. nel settore dell’antiriciclaggio ha reso pienamente esecutivo un nuovo sistema basato sull’analisi delle “segnalazioni di operazioni sospette” attraverso tre distinte procedure informatiche complementari, che hanno consentito, dal 1° gennaio del 2015, di raggiungere l’obiettivo di analizzare tutte le “segnalazioni sospette” pervenute (oltre 103.000) dall’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d’Italia e di estrapolare, conseguentemente, quelle di interesse investigativo.
Infatti, delle oltre 103.000 segnalazioni pervenute dal 2015 (di cui 17.812 solo nei primi tre mesi dell’anno in corso), ne sono state evidenziate alla D.N.A. 15.208, perché potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata.
Roma, 6 aprile 2015
Operazione “Alto impatto” nel rione Aranceto di Catanzaro con controlli e perquisizioni della Polizia, Carabinieri e guardia di finanza. Alle operazioni hanno partecipato Polizia locale, Vigili del fuoco e altri enti quali Enel, Italgas e i servizi sociali di Catanzaro. Durante le attività sono state identificate 282 persone, controllati 180 veicoli, di cui 7 sequestrati, contestate 16 violazioni del Codice della Strada ed elevate 2 contravvenzioni amministrative nei confronti di esercizi pubblici che somministravano alimenti e bevande senza alcuna autorizzazione. Inoltre, gli operatori hanno sequestrato marijuana, denaro contante, attrezzi per lo scasso, centraline elettroniche utilizzate per rubare le autovetture ed anche impianti di videosorveglianza non autorizzati posizionati a guardiania di abitazioni di pregiudicati. Inoltre, sono stati trovati alcuni veicoli rubati che nei prossimi giorni verranno restituiti ai legittimi proprietari. Nel corso dell’operazione sono stati effe