REPORT SU SAN MARINO

REPORT ANALITICO SULLE INFILTRAZIONI CRIMINALI ORGANIZZATE A SAN MARINO

ANNO 2013

a cura di Salvatore Calleri

INDICE

PREMESSA

IMPORTANZA GEOPOLITICA DEL TITANO

COME AFFRONTARE IL FENOMENO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

ELENCO OPERAZIONI CHE IN MODO DIRETTO OD INDIRETTO

HANNO RIGUARDATO SAN MARINO

ANALISI DI COME VIENE VISTA ALL'ESTERO SU TALI TEMATICHE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

CONCLUSIONI

PREMESSA

Il rapporto analitico sulla presenza mafiosa nella regione geografica della Romagna, in parte italiana ed in parte sammarinese, serve a creare gli anticorpi della società pulsante che vive in un territorio. Le organizzazioni criminali sono oramai delle realtà estremamente diffuse sul territorio internazionale che si muovono come delle moderne società commerciali prive di scrupoli in grado di movimentare immensi capitali. I settori merceologici di tali organizzazioni sono i più vari e partono dai tradizionali traffici di droga e di armi per arrivare alle tratte di migranti, al traffico di rifiuti senza dimenticare l'usura, il racket ed il riciclaggio del denaro sporco. Ci troviamo di fronte quindi a delle company arcaiche in quanto a forza bruta e modernissime in quanto a capacità attrattiva e d'infiltrazione nelle attività d'investimento. Il rapporto si basa quindi sull'esame del territorio partendo dall'analisi delle varie operazioni delle forze dell'ordine e da quanto descritto nei dossier per addetti ai lavori nelle versioni non secretate sul modello di quelli della DNA e della DIA e da quanto riportato nei mezzi d'informazione. Il tutto viene unito per arrivare ad una visione d'insieme con un linguaggio semplice utilissimo per il comune cittadino oltre che per l'amministratore pubblico che in questo modo viene messo in grado di conoscere, capire ed evitare la presenza mafiosa sul territorio. Il rapporto quindi fotografa la situazione esistente senza creare da un lato inutili allarmismi e dall'altro pericolose sottovalutazioni del fenomeno criminale organizzato e soprattutto senza sostituirsi all'autorità giudiziaria ed alle forze dell'ordine.

Tale report è inserito all'interno di un insieme di rapporti relativi all'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria, il Medio Tirreno, Prato e la Liguria

L'analisi che seguirà terrà conto anche dei cosiddetti reati spia tipo la corruzione e la frode che aiutano in modo diretto e/o indiretto le forme criminali organizzate.

IMPORTANZA GEOPOLITICA DEL TITANO

Le organizzazioni criminali organizzate in un ottica globale si muovono sempre di più trasversalmente e dinamicamente creando reti di interessi. Una visione moderna del fenomeno tratta la mafia in senso stretto anche come criminaltà organizzata. Infatti spesso le forme mafiose fuori dal loro territorio di origine assumono comportamenti diversi. Pertanto per confrontarsi e combattere tali forme criminali bisogna analizzare il territorio anche da un punto di vista geopolitico.

La Repubblica di San Marino è inserita nella penisola italiana. In Italia esistono 11 forme mafiose e/o criminali organizzate italiane e circa 12/13 straniere. Molte di queste forme sono presenti nell'area geografica della Romagna. San Marino confina con la Provincia di Rimini. E' bene rilevare che Rimini ha uno sbocco sul mare ed un aereoporto che guardano ad est. I Balcani sono praticamente posizionati di fronte. Il mar Adriatico, come dimostrato dall'operazione Ellenika, che ha riguardato tale area è oggetto di traffici di vario tipo. Il sistema economico florido e le differenti regole fiscali tipiche di quasi tutti i piccoli stati hanno sicuramente attratto le organizzazioni criminali per investire e riciclare i propri denari. Le nuove regole approvate in Repubblica rendono più difficili tali operazioni, ma l'attrattiva geopolitica per le organizzazioni criminali al momento permane in tutta l'area della Romagna.

La Repubblica del Titano rientra nella macro area del Mediterraneo.

San Marino non può comunque essere considerata una terra di mafia in quanto culturalmente e socialmente non ha dato i natali a nessuna forma mafiosa. Ovviamente però, come nei territori limitrofi esiste una presenza mafiosa e/o criminale organizzata che non controlla il territorio sammarinese, ma che non va in alcun modo sottovalutata.

COME AFFRONTARE IL FENOMENO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

La Fondazione Caponnetto frequenta il territorio sammarinese a partire dal 2007, anno a dire il vero in cui parlare di mafia era abbastanza singolare con la classe sociale e politica ancora non abituata a trattare un siffatto argomento. Negli ultimi anni sono stati fatti comunque dei notevoli passi avanti per quanto riguarda la sensibilità sociale nell'affrontare tale argomento. Oggi non passa giorno in cui non si affronti la questione mafia a San Marino. A volte addirittura si è arrivati a parlarne nel modo sbagliato provando a fare di tutta l'erba un fascio e confondento il concetto di dossier / report con il dossieraggio. Ossia si è passati da una fase in cui non si parlava mai di mafia ad una fase in cui si prova ad utilizzare la lotta alla mafia per fini politici, rischiando al contrario di aiutare la mafia creando un inutile confusione. Anzi probabilmente dietro al dossieraggio potrebbe esserci una strategia criminale mirante a non far approvare il pacchetto antimafia di Vigna/Giarrusso/Gelli.

In generale in un territorio quale il Titano è importante conoscere i luoghi comuni in cui non cadere, vediamo quali:
1) la mafia non esiste. Oramai è stato appurato il contrario. Ma fino al maxiprocesso del 1986 di Caponnetto era il più diffuso.
2) la mafia se esiste è puramente un fenomeno criminale. Persiste ancora e favorisce la sottovalutazione del problema. Se fosse un puro e semplice fenomeno criminale sarebbe stata già debellata da tempo.
3) si ammazzano tra di loro a noi non interessa. Errato. Quando c'è una guerra di mafia chi rimane vivo rafforza il proprio gruppo ed aumentano i problemi.
4) di mafia non bisogna parlarne perché si rovina la reputazione di un territorio. Errore gravissimo che tuttora persiste in quasi tutto il nord ed in parte del centro e del sud. Non parlare della mafia significa aiutare la sua espansione.
5) teoria dell'isola felice. Non esistono luoghi nel nostro paese ed in Europa ove la mafia in qualche sua forma non sia presente. Questo errore di valutazione ad oggi persiste specialmente nel centro nord.
6) la mafia nasce dalla povertà. Al contrario la mafia nasce nei territori potenzialmente ricchi e li rende poveri. In Sicilia Cosa Nostra ha iniziato nella conca d'oro con il traffico di limoni.
7) teoria della totale sconfitta dopo gli ultimi arresti. Errore strategico già commesso nel 1996. Mai vendere prima della sua morte la pelle dell'orso.
8) la mafia una volta era buona. Falso non lo è mai stata.
9) di mafia straniera non bisogna parlarne perchè si rischia il razzismo. Errore grave perchè parlarne significa aiutare gli stranieri onesti.
10) non si fanno passi avanti. Falso. In Italia ne sono stati fatti molti. Non bastano però in quanto bisogna agire sul piano internazionale. In Europa sono messi peggio.
11) ci prendiamo solo i soldi del riciclo dei mafiosi. Tanto i mafiosi non arrivano. Falso. I mafiosi dopo arrivano.
12) la mafia è invincibile. Non è vero. I danni che ha subito sono notevoli.
13) la mafia dà lavoro. Falso. Se fosse vero Reggio Calabria, Palermo e Napoli non avrebbero disoccupati, anche se in determinate situazioni l'unico lavoro possibile è quello offerto dai mafiosi dopo la distruzione del territorio.

La mafia è un virus. Un virus mutante. Superare i luoghi comuni è come un vaccino e rappresenta un primo passo per sconfiggerla.

ELENCO OPERAZIONI CHE IN MODO DIRETTO OD INDIRETTO HANNO RIGUARDATO SAN MARINO

Le operazioni che recentemente hanno riguardato la Repubblica di San Marino sono essenzialmente di tre tipi.

1. Quelle in cui è stata riscontrata la presenza di clan mafiosi e/o criminali organizzati.
2. Quelle in cui si è sentito l'odore delle organizzazioni criminali ma in cui occorre aspettare per verificare se è vero.
3. Quelle che riguardano dei reati c.d. Spia, ossia di reati che spesso vengono commessi anche dalle organizzazioni criminali organizzate e che devono farci alzare la guardia ma che non sempre però le vedono coinvolte.

Nella prima tipologia rientrano sicuramente l'operazione Vulcano 1 e Vulcano 2 del 2012 che hanno riscontrato sul territorio della Romagna e di San Marino la presenza di alcuni clan riconducibili nei loro territorio di origine alle forme mafiose. In particolare:

• Clan campani: Vallefuoco, Mariniello, Stolder, Sacco-Bocchetti-Cesarano, Schiavone.
• Clan siciliani: Fidanzati.

Quando tali clan si spostano dal loro territorio possono mutare stringendo alleanze con settori locali e con colletti bianchi. Alcuni dei suddetti clan sono di alto spessore criminale.

Tale operazione s'interseca con l'operazione Mirror del 2013 che ha riguardato il clan Vallefuoco per l'acquisizione di un albergo a Rimini. Nello scorso mese d'ottobre il quadro di accusa che prevedeva la presenza mafiosa ha avuto un ulteriore riscontro. E' altamente probabile che per il riciclaggio i coinvolti in tale operazione guardassero a San Marino.

Sempre in tale tipologia rientrano le operazioni avvenute nel 2013 Titano e Titano 2 che ha portato a complessivi 39 arresti di persone gravitanti attorno ai clan dei casalesi ceppo Schiavone e che ha riguardato i due stati Italia e San Marino che hanno collaborato.

Relativamente al filone denominato Project delle truffe telefoniche fatte agli operatori italiani si segnala la presenza del clan campano Di Lauro.

San Marino è stata lambita nel 2012 da un'operazione denonimata Baccus riguardante la società foggiana che riciclava il denaro sporco nel settore delle imprese vinicole.

Nel 2013 la gendarmeria ha contribuito a far interrompere un traffico di armi verso Bari che interessava probabilmente la camorra barese.

La mafia siciliana degli stiddari risulta presente in una operazione del 2013 denominata Deutsch Galaxy 2 che ha visto il sequestro di beni e di denaro in Italia, Francia e San Marino.

In questa tipologia rientra anche la grossa operazione Money 2 Money che ha manifestato un'ampia movimentazione di denaro tra Italia e Cina. L'inchiesta si è conclusa nel luglio 2013 e non sono stati riscontrati reati da parte di cittadini sammarinesi. Ma vista l'importanza che riveste tale operazione, che ad avviso della Fondazione Caponnetto riguarda la nuova mafia economica cinese, è comunque utile rammentarla come pro memoria in quanto tale forma mafiosa è naturalmente attratta da San Marino e bisogna studiarla.

Si segnala la presenza della 'ndrangheta nell'operazione Decollo Money e successive. In tale caso risulta presente il narcos della famiglia Mancuso Vincenzo Barbieri ucciso in Calabria nel 2011 che aveva una parte dei fondi depositati sul Titano riciclandoli nel Credito Sammarinese.

Un occhio d'attenzione merita anche l'operazione Wind Farm del 2013 che ha riguardato un importante investimento nel settore dell'eolico si presume da parte di clan della 'ndrangheta che si rifanno alla 'ndrina degli Arena. Anche questa situazione ha visto una collaborazione tra i due stati e il districarsi di una difficile ricerca di società e di fondi tra San Marino, Italia, Svizzera e Germania. Al momento su questa operazione occorre aspettare la conclusione dei procedimenti in corso prima di trarre affrettati giudizi. Lo scorso 31.7.2013 il parco eolico è stato di nuovo sequestrato. Recentemente su tale caso sono state effettuate perquisizioni in Germania.

Il territorio sammarinese ha attirato anche sul finire del 2012 una presenza da non sottovalutare: quella dei narcos che hanno riciclato il denaro proveniente dalla droga. Si segnala in particolare l'operazione Pollicino che ha evidenziato la presenza di soggetti che trafficavano dalla Colombia passando dalla Spagna per finire al porto di La Spezia con i loro proventi nascosti in Svizzera ed a San Marino. Una vera organizzazione facente capo a dei calabresi della locride residenti in Lombardia (gruppo Giovinazzo).

Nella seconda tipologia rientra l'operazione Criminal Minds che riguarda tutta una serie di reati degni di nota in cui fa capolino il nome del clan Gallo Cavalieri miscelato con gruppi di albanesi. Tale inchiesta va seguita con la necessaria attenzione sia per i reati spia attinenti che per le presenze mafiose che devono comunque essere verificate.

Nella terza tipologia rientrano numerose operazioni che sono state abbondantemente trattate dai vari mezzi di informazione. In particolare sono degne di nota:

• caso Seven Eleven;
• operazione Fil Rouge;
• operazione Varano;
• caso Tercas;
• operazione Sponsor Laundering;
• operazione Off Shore;
• operazione chalet;
• operazione Best System;
• operazione Machiavelli;
• operazione Garuffa;
• operazione Ghost Supplies;
• vicenda Mps;
• caso Credito di Romagna/Ibs;
• caso Banca Commerciale Sammarinese;
• caso Finproject;
• caso Fingestus;
• caso fallimenti pilotati tribunale Bari.

A questi casi vanno aggiunte le numerose operazioni sulle frodi carosello, le bancarotte fraudolente e le truffe finanziarie.

Una trattazione a parte merita il caso Atac di Roma. Caso segnalato dalle autorità giudiziarie sammarinesi a quelle italiane nel 2010 e scoppiato solo in questi giorni nella sua massima intensità.

ANALISI SITUAZIONE ATTUALE CRIMINALITA' ORGANIZZATA A SAN MARINO

Le analisi fin qui effettuate e le operazione citate, in primis quelle inerenti la criminalità organizzata e/o mafiosa ci aiutano a delineare il quadro d'insieme ma bisogna capire cosa probabilmente sta succedendo oggi sul territorio sammarinese.

Per fare ciò dobbiamo partire dalla situazione esistente in Romagna che da come si evince dal report presentato il 29 novembre scorso non è per nulla semplice e dove si registra un indice di presenza mafiosa molto alta. A Rimini in particolare sono attivi i Vrenna-Bonaventura. L'organizzazione 'ndranghetista opera anche attraverso gli alleati Masellis - Lentini, nel controllo del gioco d’azzardo, l’usura, le estorsioni e il traffico di sostanze stupefacenti. Sono presenti anche i Pompeo di Capo Rizzuto, gli Ursino di Gioiosa Jonica (RC) e i Muto.

E’ molto forte e radicata la presenza della camorra con i clan D’Alessandro, Di Martino - Afeltra, Vallefuoco di Brusciano (NA), Mariniello di Acerra (NA) e dei casalesi. Sono presenti soggetti della sacra corona unita e anche del clan mafioso catanese dei Laudani.

Nelle provincie di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini sono stati tracciati dalle operazioni di polizia 48 clan criminali.

San Marino si trova quindi circondato da una situazione non facile. I clan che operano su tali territori sono tra l'altro attratti anche dal Titano che a differenza del passato in cui le presenze mafiose erano concentrate prevalentemente sull'aspetto finanziario e bancario del riciclaggio oggi si sono concentrate sulle attività criminali più tradizionali. Ossia si assiste ad una italianizzazione del fenomeno dal punto di vista della invasività criminale con una diversificazione degli investimenti. In parole povere i mafiosi negli anni hanno seguito i loro soldi e con la crisi hanno deciso di investirli. Bisogna quindi prestare la massima attenzione alle seguenti fenomelogie per monitorare eventuali infiltrazioni:

• acquisizione di ristoranti;
• acquisizione di alberghi;
• acquisizione di negozi;
• appalti pubblici;
• appalti privati;
• acquisizione di immobili;
• gestione centri scommesse, slot, compro oro, tabacchi.

Occorre inoltre monitorare eventuali presenze di criminalità organizzata e/o mafiosa proveniente dall'est, in primis quella russa e dalla Cina.

Queste nuove fenomenologie vanno seguite con la massima attenzione, in quanto in Romagna il modus operandi delle organizzazioni criminali le ha riguardate in toto. Il pacchetto Vigna prevedeva l'Aisa e la Dsa affinchè se ne occupassero.

Quando arrivano soggetti da fuori per investire occorre farsi 5 domande: chi è? Cosa fa? Da dove prende i soldi? Da dove viene? Di chi si circonda? In questo modo si riducono i rischi.

ANALISI DI COME VIENE VISTA ALL'ESTERO SU TALI TEMATICHE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Negli ultimi due anni, ossia da quando è stato preparato il pacchetto antimafia e con la nascita dell'osservatorio, San Marino ha fatto numerosi piccoli passi avanti continui nella lotta contro la mafia.

Nel 2011 la Repubblica si è dotata di una propria commissione parlamentare che si occupa delle infiltrazioni mafiose.

Nel corso del 2012 sono state approvati gli art. 287 bis, ter e quater del codice penale inerente l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Sempre dello stesso periodo è l'art. 394 del codice penale inerente il voto di scambio. Sia la prima che la seconda norma sono scritte molto bene e più di una volta sono state prese com esempio in Italia.

Nel corso del 2013 la L. n. 100 ha migliorato all'art. 3 la confisca dei beni, all'art. 5 ha inserito come reato l'autoriciclaggio.

Sempre nello stesso periodo all'interno della L. n. 99 è stata inserita la cosiddetta responsabilità delle persone giuridiche.

Con questo ulteriore rafforzamento la Repubblica di San Marino si è allineata a quanto richiesto dal Moneyval.

Questi passi avanti sono stati riconosciuti nella relazione sulla mafia della Dna italiana del dicembre 2012, mentre non è avvenuto lo stesso con la relazione della Commissione Parlamentare Antimafia italiana.

A livello internazionale secondo le tabelle contenute nel seguente link http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2013-results San Marino risulta in buona posizione sugli indici di segretezza bancaria trovandosi in una migliore posizione rispetto ai principali paesi europei con un miglioramento che rimane da attuare sul secrecy score.

A livello OCSE la Repubblica ha ottenuto lo stesso rating di Italia, Germania, Usa e Gran Bretagna : Largely Compliant.

A livello di opinione pubblica italiana invece non sono stati rilevati i passi avanti significativi che si sono al contrario verificati in quella sammarinese.

L'art. 394 del c.p. relativo al voto di scambio è stato portato come esempio alla recente iniziativa della Leopolda a Firenze al tavolo tecnico dedicato al tema della lotta alla mafia.

La Repubblica deve comunque migliorare la comunicazione verso il mondo esterno e deve stare attenta a non fare passi indietro nel percorso intrapreso.

CONCLUSIONI

La Repubblica di San Marino si trova davanti ad un punto di svolta fondamentale nei confronti della lotta alle organizzazioni criminali organizzate e/o mafiose la cui pericolosità oramai è ampiamente dimostrata.

La situazione in cui si trova che emerge dal dossier non è da sottovalutare in alcun modo.

I passi in avanti fatti fanno ben sperare ma devono continuare al fine di terminare il percorso iniziato al fine di arrivare ad ampliare la normativa antimafia con una conseguente applicazione delle norme precisa e puntuale.

La Fondazione Caponnetto si metterà a disposizione della Repubblica, con le proprie competenze ai massimi livelli, per raggiungere quanto prefissato dal compianto Vigna.

ELENCO GRUPPI CRIMINALI TRACCIATI

Gruppi campani:

Vallefuoco, Mariniello, Stolder, Sacco-Bocchetti-Cesarano, Schiavone, Di Lauro.

Gallo-Cavalieri (da verificare) .

Gruppi calabresi:

Mancuso, Arena, Giovinazzo.

Gruppi siciliani:

Fidanzati, stiddari.

Altri gruppi:

camorra barese, società foggiana, nuova mafia economica cinese.

Gruppi russi, dell'est e dei balcani (da verificare).